金屬融資違規(guī)調(diào)查：金屬倉單重復(fù)質(zhì)押
2014年06月08日 10:0 6348次瀏覽 來源： 路透 分類： 重點新聞
中國對青島港金屬融資問題展開調(diào)查，促使全球貿(mào)易商和銀行急忙核對自身在這件事情中的曝險。市場越發(fā)擔(dān)心，大宗商品融資交易受到打壓，可能損害中國的金屬交易。中國是全球最大的金屬買家。
據(jù)行業(yè)消息人士稱，調(diào)查的問題涉及金屬倉單是否被用于重復(fù)質(zhì)押從不同銀行騙取貸款。
他們表示，這意味著不同銀行和貿(mào)易公司分別持有同一批金屬的倉單。
此次調(diào)查再度讓人憂心中國信貸緊縮加劇對該國金屬進口的影響。中國進口的金屬很多都堆放在倉庫中用作擔(dān)保抵押品。
“現(xiàn)在銀行都派人飛往港口，并與倉庫人員和貿(mào)易公司一道，實地查點庫存，”一位本周前往青島港的全球貿(mào)易公司消息人士說。
“當(dāng)我們到那時，確實聽到兩個貿(mào)易商持有相同倉單。一個說一批(船貨)屬于他，另一個貿(mào)易商則說屬于自己。他們持有相同的文件。”
對青島港事態(tài)的擔(dān)憂已經(jīng)驚擾了金屬市場，不過目前調(diào)查據(jù)稱集中于一家貿(mào)易公司及其相關(guān)企業(yè)。
尚不清楚這是否標(biāo)志著中國當(dāng)局對金屬融資展開更廣泛調(diào)查的開始。迄今為止，中國其他幾個主要港口如寧波港的官員表示運營正常。
三位熟悉事件的消息人士稱，渣打銀行 STAN.L 已經(jīng)暫停向中國部分客戶提供新的金屬融資。這反映出銀行業(yè)者的擔(dān)憂。
渣打銀行一直在關(guān)注青島港的調(diào)查進展。該行周四表示，“針對此次事件，渣打銀行正在審查面向少數(shù)中國企業(yè)的金屬融資。”
一位有直接消息的人士表示，至少還有一家在中國有業(yè)務(wù)的西方銀行業(yè)者正在評估持有的銅和鋁融資敞口。
根據(jù)知情人士，包括花旗 C.N 在內(nèi)的數(shù)家銀行為青島港的客戶提供銅擔(dān)保融資。
該行發(fā)給路透的聲明稱，“如果花旗的客戶受到影響，該行將與有關(guān)當(dāng)局、倉儲公司和客戶密切合作，以解決此事。”
一位了解花旗情況的人士表示，各行面臨的虧損風(fēng)險可能各不相同，這取決于他們是否向那些可能直接卷入欺詐指控的貿(mào)易商放貸，或持有青島港金屬倉單的客戶能否獲得保險理賠。
憂慮已經(jīng)蔓延至國內(nèi)銀行。據(jù)知情人士透露，一家中資國有銀行已從總部派出一個工作組前往青島，調(diào)查貿(mào)易融資問題。
**融資交易**
倫敦期銅CMCU3周三跌至三周多低位，部分因為調(diào)查消息傳出后，市場擔(dān)心銀行業(yè)者將收緊針對融資交易的放貸。倫銅周四企穩(wěn)。
中國的大多數(shù)金屬融資交易都不是在交易所進行，而在這些交易中，倉單被視為持有金屬的證據(jù)。銀行或擁有倉庫的貿(mào)易行通常都認(rèn)可。
相比之下，其它一些發(fā)達金融中心的監(jiān)管更加嚴(yán)格。倫敦金屬交易所向倉庫頒發(fā)牌照，并監(jiān)控交易所倉庫的庫存情況。
獨立大宗商品貿(mào)易公司托克(Trafigura)一位發(fā)言人本周表示，該公司正在跟進港口調(diào)查事件并收集信息。
標(biāo)準(zhǔn)銀行、路易達孚旗下一個部分持股的部門以及在新加坡上市的物流供應(yīng)商GKE Corp周三均警告可能為此蒙受損失。
“標(biāo)準(zhǔn)銀行集團還不能具體量化這種狀況可能造成的損失，”該銀行聲明稱。
**鐵礦石倉單**
青島港務(wù)局并未正式確認(rèn)調(diào)查事宜，但表示出口和港口運轉(zhuǎn)一切正常。
但新華社在周三稍早報導(dǎo)稱，青島港已表示正在調(diào)查是否存在重復(fù)質(zhì)押鐵礦石倉單，從不同銀行騙貸的欺詐行為。
貿(mào)易和倉儲方面的消息人士還表示，運往青島港的一些銅和鋁船貨受到調(diào)查的影響。
貿(mào)易商估計，可能有8萬噸鋁和2-4.5萬噸銅受到調(diào)查的影響，總價值達2.85-4.6億美元。
根據(jù)貿(mào)易商和倉儲業(yè)消息人士，青島大港碼頭港務(wù)機構(gòu)一直在檢查與一家貿(mào)易公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)有關(guān)的金屬船貨。
根據(jù)消息人士，青島港的主要運營商--青島港國際股份有限公司及其控股股東，在上周進行的首次公開發(fā)行(IPO)中共計籌資29.2億港元(3.77億美元)。該股預(yù)期周五在聯(lián)交所掛牌上市。（原題：青島港金屬融資違規(guī)調(diào)查繼續(xù)發(fā)酵 銀行及貿(mào)易商派人前往核查）
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