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　　中國鋁業(yè)股份有限公司關于設立山東子公司的公告
　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
　　重要內容提示:
　　為提高分公司自主經營、自負盈虧的主動性、積極性,本公司擬將山東分公司轉制為子公司,即將山東分公司截至 2014 年 9 月 30 日經評估的全部資產扣除負債后的凈值作為出資設立山東全資子公司,山東子公司注冊資本擬為 25 億元人民幣。
　　一、對外投資概述
　　(一)本公司于 2002 年 4 月設立了山東分公司。為提高分公司經營的自主性、積極性,以及盈利能力,公司擬將以山東分公司截至 2014 年 9 月 30 日經評估的全部資產及負債的凈值作為出資設立全資子公司,即將山東分公司轉制為子公司,子公司名稱暫定為“中國鋁業(yè)山東有限公司”(以公司登記機關最終核準的名稱為準),注冊資本擬為 25 億元人民幣。
　　(二)2014 年 12 月 18 日,本公司召開第五屆董事會第十三次會議,對《關于公司擬將中國鋁業(yè)山東分公司轉制為子公司的議案》進行了審議,全體與會董事同意該議案。
　　(三)根據公司章程的相關規(guī)定,本次對外投資無需提交公司股東大會審議批準。
　　(四)本次對外投資不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組,亦不構成關聯(lián)交易。
　　二、新設立子公司的基本情況
　　公司名稱:中國鋁業(yè)山東有限公司(以公司登記機關最終核準的名稱為準)
　　注冊資本金:25 億元人民幣
　　注冊地:山東省淄博市
　　股東結構:本公司擬以山東分公司截至 2014 年 9 月 30 日經評估的全部資產及負債的凈值作為出資,出資金額約為 25 億元人民幣,持有 100%股權。
　　經營范圍:1、氧化鋁、化學品氧化鋁系列產品生產、銷售;2、電解鋁、鋁合金、鋁型材、碳素制品生產、銷售;3、礦石、石灰石開采和銷售;4、蒸壓粉煤灰磚、硫酸鋁生產、銷售;5、水、電、汽及工業(yè)用氣的生產、銷售;6、機械設備、備品、備件、非標設備、機電設備、運輸及工礦設備、環(huán)保設備設計、制造、安裝、檢修;7、赤泥綜合利用產品及技術的研發(fā);赤泥選鐵分砂,赤泥、鐵精粉、高鐵砂及其化合物的生產、銷售;8、汽車衡、軌道衡等各類衡器設備安裝調試;水暖設備檢修、安裝;房屋維修;起重作業(yè);窯爐砌筑;高低壓開關柜盤生產、銷售;澆注料加工、銷售;9、電訊通信儀器、測控儀器安裝、維修、檢定、銷售;自動測量控制網絡、軟件系統(tǒng)設計、安裝、調試;10、純凈水、生態(tài)水、飲用水生產、銷售;11、工業(yè)廢品、廢棄物處理;12、氧化鋁、電解鋁、特種氧化鋁、鋁加工產品的技術開發(fā)、技術服務;技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢及服務;辦公自動化設備、儀器儀表銷售;IC 卡芯片及模塊、集成電路生產、銷售、技術開發(fā)、技術服務;計算機、自動化、網絡通訊系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)及軟硬件產品的研究、設計、開發(fā)、制造、集成,及相應的外包、維修、咨詢等服務;機電一體化系統(tǒng)及產品的研究、設計、開發(fā)、制造、銷售相關產品;13、煤炭、燃料油、化工產品及原料(不含危險、監(jiān)控及易制毒化學品)、石油化工產品、建筑材料、陶瓷及陶瓷原料、耐火材料、電工器材、五金、機電產品、閥門、濾袋、橡膠橡塑制品、鋼材、廢雜鋁及有色金屬制品銷售;機械爐料、標準件銷售;14、貨物及技術進出口;15、普通貨運、倉儲及裝卸服務;16、土石方工程施工、冶金工程和建筑工程設計、咨詢及工程總承包;機械工程咨詢、工程造價咨詢服務、工程總承包;17、節(jié)能技術服務、房屋、設備租賃(法律、行政法規(guī)禁止經營的項目除外)(以公司登記機關核定的內容為準)
　　出資資產的基本狀況:本次投資的實物資產系本公司山東分公司的全部資產,主要包括流動資產、機器設備、房屋建筑物等,該等資產不存在抵押、質押或者其他第三人權利,未涉及重大爭議、訴訟或仲裁事項,未被采取查封或者凍結等司法措施。
　　三、本次對外投資對公司的影響及風險分析
　　本次投資對上市公司未來財務狀況及經營成果無重大影響。
　　山東分公司轉制為子公司后,本公司將持續(xù)關注和支持山東子公司的發(fā)展。
　　四、備查文件
　　1.中國鋁業(yè)股份有限公司第五屆董事會第十三次會議決議
　　特此公告。

　　中國鋁業(yè)股份有限公司董事會
　　2014 年 12 月 18 日